ГБР производит крупные обыски и изымает документы в рамках уголовного дела, одним из фигурантов которого является компания «Philip Morris Ukraine» и ее топ-менеджмент. Указанные следственные действия проходят в Кабмине, Государственной фискальной службе (ДФС), в Министерстве Юстиции и в самой компании. В правоохранительные вызывают на допрос свидетелей и подозреваемых. Уже возбуждены уголовные дела против топ-менеджмента «Philip
Известно, что в 2007 году Насирову было поручено заняться «безпоставочными форвардами украинской гривны», иначе говоря, заработать для своего работодателя «Cantor Fitzgerald» «немного денег» на колебаниях украинской гривны. Вот тогда ему и обеспечили знакомство с Петром Порошенко, который тогда занимал пост главы Совета НБУ. По одним источникам эти связи использовались для получения инсайдерской информации, по другим
