“Арештовані активи російського олігарха Фрідмана в “Альфа-Банку” на понад 12,4 млрд грн. Це цінні папери кіпрських компаній, афілійованих із бізнесменом, які були на рахунках у банку. […] Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени використали банк та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з-під можливих санкцій та інших примусових заходів”, – написала вона.
Генпрокурорка зазначила, що “рух коштів у російському напрямку почався за пару тижнів до війни і активізувався з початком повномасштабного вторгнення”.
“Раніше також за клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора були арештовані 469 млн грн коштів із рахунків у “Альфа-Банку”, які вже готувалися до виведення в Росію. При цьому з легалізацією особливо не заморочувалися. Наприклад, оформили удаваний правочин, за яким за космічну суму придбали фірму з копійчаним статутним капіталом”, – пояснила Венедіктова.
За її словами, Фрідман та підконтрольні йому бізнесмени “були впіймані за руку під час легалізації активів на 1,1 млрд грн”. Цим займалися прокуратура, Бюро економічної безпеки, Нацполіція, Держфінмоніторинг, Державна податкова служба України та Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку.
https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/389851233152551
Офіс генпрокурора уточнив у Facebook, що кримінальне провадження щодо активів російського бізнесмена відкрито за статтею Кримінального кодексу України про легалізацію (відмивання) майна, отриманого у злочинний спосіб посадовцями приватної банківської установи.
https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/371419938354179
Війна Росії проти України. Головне (оновлюється)
Контекст:
Після масштабного вторгнення російських військ в Україну, яке почалося 24 лютого, під санкції потрапили деякі російські бізнесмени, зокрема Фрідман.
Фрідман народився у Львові 1964 року, у нього два громадянства – РФ та Ізраїлю. Статки Фрідмана в останньому рейтингу Forbes оцінювали у $15,5 млрд, він посідав 11-ту сходинку у рейтингу найбагатших росіян. Із партнерами він володіє одним із найбільших банків Росії – “Альфа-Банком” та часткою в українському операторі мобільного зв’язку “Київстар”.
В інтерв’ю засновнику видання “ГОРДОН” Дмитрові Гордону мільярдер, колишній російський банкір, колишній друг президента РФ Володимира Путіна Сергій Пугачов назвав Фрідмана серед людей, які фінансували Путіна, “нашпиговували грошима та іншим, аби зберегтися”.
Лист Фрідмана із засудженням російської агресії було розіслано співробітникам інвестиційного холдингу LetterOne 25 лютого, наступного дня після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. “Це мій приватний лист співробітникам компанії LetterOne. На жаль, він став публічним, чого я не припускав. Це те, що я написав своїм співробітникам у Лондоні”, – пояснив згодом бізнесмен.
У березні Фрідман скаржився, що через санкції його банківські картки заблоковані, що квартира його батьків у Львові стала домівкою для переселенців, а вплинути на рішення Путіна він не може.
